Julio Aguirre - Panama y Prevención del Lavado

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Por Claudia Alvarez-Troncoso, EtikaMente GEC, Claudia Alvarez-Troncoso, and EtikaMente GEC descubierto por Player FM y nuestra comunidad - los derechos de autor son propiedad de la editorial, no de Player FM, y el audio se transmite directamente desde sus servidores. Presiona el botón de suscripción para rastrear cambios en Player FM o pega el URL del feed en otras aplicaciones de podcast.

En este episodio escucharán una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre & Schwarz S.A., una firma de consultoría en administración de riesgos financieros que provee productos y servicios en materia de administración de riesgos

Julio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la Certificación Profesional y Asociada Antilavado (CPAML y AMLCA) emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Es Director del Comité de Auditoría de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y Adherente Individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Cuenta con más de 35 años de experiencia bancaria y como consultor internacional del sector privado y gobierno, así como docente local e internacional. Fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes requeridos para cumplir con el Plan de Acción que permitió a Panamá salir de la lista del GAFI en febrero 2016. Fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 2015 sobre Blanqueamiento de Capitales y su reglamentación, al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros.

En esta entrevista Julio nos comenta los avances que ha realizado Panamá desde 2014 en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo; la experiencia de Panamá de ser incluida en Lista Gris del GAFI dos veces en 4 años. También nos responde sobre la pregunta de ¿por qué el mundo ataca tanto a Panamá y la percepción que se tiene de dicho país por la creación de compañías offshore y su uso en transacciones internacionales? Y la gestión de riesgo antilavado para el sector no financiero, en específico para los abogados y profesionales independientes.

Asimismo, conversamos sobre la plataforma del Centro Financiero y Bancario Internacional de Panamá, así como la plataforma de comercio transnacional. También comentamos sobre el plan de acción anunciado por el Superintendente de Bancos de Panamá para fortalecer el centro bancario.

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