))
Enjuagues de papel; prevención de lavado de dinero en México
Manage episode 361022186 series 3274508
Contenido proporcionado por Caja Popular Mexicana. Todo el contenido del podcast, incluidos episodios, gráficos y descripciones de podcast, lo carga y proporciona directamente Caja Popular Mexicana o su socio de plataforma de podcast. Si cree que alguien está utilizando su trabajo protegido por derechos de autor sin su permiso, puede seguir el proceso descrito aquí https://es.player.fm/legal.
El sector financiero en México está obligado a observar estándares internacionales en materia de prevención y combate de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Quieres saber… ¿Qué medidas se toman en México para prevenir el lavado de dinero?; ¿Qué se hace en materia de prevención?; ¿Quién se encarga de prevenir el lavado de dinero?; ¿Qué función realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto a la prevención de lavado de dinero?
Quédate con nosotros y escuchemos a Sergio Ulises Aguilar, Subdirector y experto en Prevención de Lavado de Dinero en Caja Popular Mexicana.
Escríbenos a: cpmcomunica_podcast@cpm.coop
47 episodios
Compartir
