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Noticiario Semanal 282013
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- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas. - Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural. - E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activos. - En Rusia se desmantela una red que habría lavado 1,200 millones de USD vía Chipre. - En México la SHCP incluirá controles al lavado de dinero en comercio exterior.
10 episodios
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