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¿Cómo puedes ser usado por la delincuencia para lavar dinero? (Noticiero 302013)
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Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica. Suscribete al boletín electrónico en: http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/ Presentado por: El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coach empresarial para intermediarios financieros, especializado en prevención de lavado de dinero, gestión de riesgos y gestión de calidad. Apoyado por un equipo de profesionales multidiciplinarios, certificados internacionalmente, con experiencia de servicio en América Latina, le brindan consultoría que genera valor a su organización. Temas presentados y analizados: *HSBC cerrará las cuentas de 40 embajadas en Londres, mientras que embajadas y misiones diplomáticas enfrentan problemas para apertura de cuentas. Importancia de revisar si algunos de tus clientes son cuentas de consulados internacionales. Importancia de la recalibración de sus matrices de riesgo. *OCDE: establecerá clasificación de países en su conformidad con los estándares de transparencia fiscal. ¿Cómo impacta la calificacion de la OCDE para los paises evaluados? ¿Cómo beneficia a un país que haya firmado el acuerdo FATCA con Estados Unidos? *EEUU: Oppenheimer Holdings pagara 1,4 millones USD por fallas anti lavado. ¿Cómo no ser considerado parte del proceso de blanqueo de capitales durante una investigación de la autoridad? ¿Como no ser acusado de ceguera intencional? *Dinero electrónico: Los Gemelos Winklevos proyectan sacar a bolsa Bitcoin, mientras en Tailandia se prohíbe su uso en el país. ¿Cuál es el riesgo que un cliente nuestro realice operaciones con Bitcoin? *Argentina: grupos de narcos usan a jubilados como prestanombres para lavar dinero. Importancia de monitorear actividades vulnerables y personas vulnerables al lavado de dinero. ¿Cómo son usados los jubilados para lavar dinero? Visita nuestro sitio: http://www.migueltenorio.com
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