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Noticiario Latinoamericano de Riesgos, actualizaciones semanales sobre noticias en Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.Suscribete al boletín electrónico en:http://www.migueltenorio.com/index.php/contacto/boletin-electronico/Presentado por:El Dr. Miguel Tenorio Santoyo. Consultor, auditor y coa…
 
- Argentina. Ex banquero de JP Morgan da su versión ante el juez de las maniobras de evasión y lavado de dinero para grandes empresas.- Nicaragua busca salir de la lista gris de GAFI, Crea el oficial de cumplimiento en entidades sin supervisor natural.- E.E.U.U. - Colombia. Se incluyen en la lista Clinton a una red Colombiana dedicada a lavar activ…
 
- El Vaticano. Congelan cuentas de Monseñor sospechoso de lavado de dinero y levanta sospechas la APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica).- España sanciona a Moneygram por 1,050,001 Euros por infracción grave a la prevención del blanqueo de dinero.- Justicia de crimen organizado, Uruguay investiga 20 casos de lavado de dinero.- E…
 
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América.Esta semana te informamos sobre:- HSBC acepta multa récord de 1,920 millones de dólares impuesta por los Estados U…
 
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latino América.Esta semana te informamos sobre:- GAFI anuncia los resultados de su reunión plenaria, sostenida en junio 19 al 21 …
 
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.Esta semana te informamos sobre:- EEUU Sanciona al grupo de Consultoria Financiera Deloitte con 10 millones por aud…
 
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.Esta semana te informamos sobre:- BBVA Paraguay, Regional y Sudameris sancionados por Banco Central de Paraguay. In…
 
Noticiario Latinoamericano de Riesgos (Dr. Miguel Tenorio) Suscríbete y obtén acceso a más contenido. http://www.migueltenorio.com/index.php/NoticiarioSemanal222013Te mantenemos actualizado sobre temas de Prevención de Lavado de Dinero, Prevención del Fraude y Riesgos Operativos en Latinoamérica.Esta semana te informamos sobre:- GAFI Caribe incluye…
 
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